La Procura europea (EPPO) ha comunicato venerdì sul proprio sito web di aver effettuato giovedì perquisizioni in 28 località di sei regioni nell’ambito di un’indagine su due progetti di ammodernamento dell’infrastruttura ferroviaria per un valore di oltre 241 milioni di euro di finanziamenti UE.
Più di 100 agenti di polizia e agenti della Direzione Generale della Polizia Nazionale e dell’Agenzia di Stato per la Sicurezza Nazionale sono stati coinvolti nelle perquisizioni, effettuate in 28 località nelle regioni di Sofia, Burgas, Varna, Stara Zagora, Smolyan e Pazardzhik, ha specificato il comunicato stampa.
Nel mirino dell’EPPO ci sono due progetti per la modernizzazione dell’infrastruttura ferroviaria. Il primo riguarda il tratto Kostenets-Septemvri della linea ferroviaria Sofia-Plovdiv, finanziato con oltre 130 milioni di euro dall’Agenzia esecutiva europea per il clima, le infrastrutture e l’ambiente (CINEA). Il secondo riguarda l’ammodernamento della tratta ferroviaria Orizovo-Mihaylovo, che fa parte della seconda fase della riabilitazione dell’infrastruttura ferroviaria Plovdiv-Burgas, finanziata con oltre 111 milioni di euro dal Fondo di coesione nell’ambito del Programma operativo Trasporti e infrastrutture di trasporto.
Il beneficiario di entrambi i progetti è la National Railway Infrastructure Company, mentre i contratti di costruzione sono stati assegnati a due società private con partecipazione internazionale.
I lavori su queste due sezioni di binari sono ancora in corso, ma il beneficiario ha già effettuato diversi pagamenti agli appaltatori.
L’indagine ha portato alla luce fatti che potrebbero costituire reati penali, tra cui l’abuso di fondi UE e il riciclaggio di denaro. Gli appaltatori sono sospettati di aver effettuato, in un breve periodo di tempo, trasferimenti di denaro fittizi a una catena di società cave, che alla fine hanno portato al ritiro di somme in contanti per oltre 2,5 milioni di euro (5 milioni di BGN) da parte di individui con precedenti penali.
Durante le perquisizioni di giovedì, effettuate presso le abitazioni degli indagati e le sedi delle società sotto inchiesta, sono state arrestate due persone. Saranno inoltre interrogati funzionari pubblici della Società nazionale per le infrastrutture ferroviarie, in merito all’erogazione di fondi europei.
L’indagine è in corso, al fine di accertare la natura e la portata delle presunte attività criminali, ha dichiarato l’EPPO.
Il Ministero dei Trasporti e delle Comunicazioni sostiene l’indagine dell’EPPO per irregolarità in due progetti di modernizzazione dell’infrastruttura ferroviaria, ha dichiarato venerdì in un comunicato stampa.
Il ministero ricorda che uno dei primi passi compiuti dal ministro dei Trasporti Georgi Gvozdeykov al momento del suo insediamento è stato quello di verificare come vengono spesi i fondi pubblici nelle strutture del ministero.
“Ho ordinato immediatamente alla Società nazionale per le infrastrutture ferroviarie di collaborare pienamente con l’ufficio del pubblico ministero e spero che vada fino in fondo nelle sue indagini”, ha commentato Gvozdeykov.
